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【热点】Plus Token最新调查:超900万枚ETH被转移,钱包依然留有82万ETH
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【热点】Plus Token最新调查:超900万枚ETH被转移,钱包依然留有82万ETH

08.24 来源:币世界 21712

创始团队被捕,但其遗留的巨额数字货币资产成为横在币圈头上的达摩克利斯之剑。

币圈第一资金盘PlusToken崩盘已然是不争的事实,然而其留下的苦果还将在未来很长一段时间内继续折磨币圈的用户。

2019年6月28日起,不断有虚拟资产钱包应用PlusToken用户反映称,平台兑付困难,超过24小时未完成提币程序,由此揭开了资金盘Plus Token崩盘的序幕。

7月1日,据凤凰网区块链官微报道,瓦努阿图逮捕了因进行非法互联网诈骗的六名中国籍人士,疑似Plus Token创始团队,进一步确认了Plus Token崩盘的传闻。

8月16日,人民检察院案件信息公开网发布,盐城开发区检察院依法对涉嫌组织、领导传销活动罪的陈波等六人批准逮捕,最终坐实了Plus Token崩盘以及犯罪的事实。

创始人虽然被捕,但其募集的超200亿元的BTC、ETH等虚拟货币则成为横在币圈用户头上达摩克利斯之剑。

8月15日,比特币从高点10689美元暴跌至9518美元,单日下跌超10%。事后,Primitive Ventures创始人Dovey Wan在Twitter上表示,资金盘Plus Token的20万枚比特币正在分批转入交易所,导致比特币暴跌。

北京链安事后辟谣称,PlusToken涉案比特币“砸盘”的流言并无明确依据,疑似Plus Token的钱包中,虽然其确实有多笔大额转账,但并未流入交易所。

虽然如此,但巨额比特币始终是埋在币圈市场上的一颗定时炸弹,此外,Plus Token钱包地址之中还有巨量的ETH、EOS等数字货币尚未转移。

今日,区块链分析平台Elementus发布报告,还原自Plus Token成立以来,其钱包地址内资金流入流出情况。

Plus Token巨额ETH去向

Elementus通过分析以太坊区块高度,总结出了Plus Token总共吸纳到的ETH数量。其表示Plus Token成立以来,其吸纳了近1000万枚ETH,价值超20亿美元,而其中900万枚ETH已经从其钱包之中陆续流出。

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Elementus表示,自2018年中期成立以来,Plus Token从超过80万名投资者手里募集了990万枚ETH。之后,在区块高度8408000(6月27日)附近,Plus Token钱包地址停止流入,而那当天,Plus Token团伙在瓦努阿图被捕。

而这990万枚ETH之中,920万枚ETH已经在项目持续发展的过程中被陆续转移出钱包。

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根据链上转账记录显示,在6月27之前的一个月,大量ETH被转出钱包,虽然其转出的ETH分布在24.8万个不同的地址,但大部分的ETH均集中在少数几个钱包之中。

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图片来源:Elementus,红色圆圈代表Plus Token地址

可以得出的结论是,在这一场庞氏骗局之中,确实有不少散户获利出逃,但真正的巨额财富依然之属于少部分人。在990万枚ETH之中,超过500万枚集中在7000个地址之中(占总地址的1%),而前十的地址之中,人均获利数百万美元。

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目前尚不清楚这些地址是获利出逃的散户,还是Plus Token团队伪装成用户转移资金。

此外,Plus Token的三个钱包地址之中,依然拥有82万枚ETH(约1.66亿美元)。

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值得一提的是,在这24.8万个地址之中,绝大数地址都将资金转入Huobi、ZB、Upbit、Okex以及Gate5个交易所之中。

关于Plus Token钱包地址之中余额的变动以及流向,我们将会保持关注。

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